Cuando aún está en curso el caso de la estafa protagonizada por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma, surge una nueva, esta vez efectuada por una red que defraudó con millones de pesos a más de 120 víctimas, dominicanos y extranjeros.

La estafa se llevó a cabo a través de la empresa Novasco Real, desmantelada en el denominado “Caso Guepardo”.

En relación al caso de Novasco Real, el ministerio público solicitó prisión preventiva en contra de Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, dos de las líderes de la estructura, ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, por estafa electrónica y lavado de activos.

Nova Nolasco es socia de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL, que simuló ser una constructora de alta experiencia y calidad en sus proyectos para estafar a las personas.

Rodríguez de Moya se encargó de publicitar los proyectos “Romana Victoriana Residences” y “La Altagracia Victoriana Residences”, que, según la investigación, resultaron ser proyectos fantasmas. Además, captó clientes a través de la reconocida multinacional RE/MAX, para dar credibilidad y confianza a la estafa.

Las autoridades han activado la búsqueda de los prófugos Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes huyeron tras ser señalados como responsables de la estafa inmobiliaria.

Durante once allanamientos simultáneos, las autoridades incautaron propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación relacionada con las operaciones de la red delictiva que, según la fiscalía, se dedicaba a la estafa electrónica y lavado de activos, afectando a cientos de víctimas y obteniendo beneficios por más de 18 millones de dólares.

Fuente: Listin Diario

Santo Domingo.– La Dirección General de Aduanas (DGA) fiscalizó una cadena de tiendas de capital asiático que se dedica al comercio de mercancías del hogar y decoraciones.

Con esta acción, la DGA da continuidad a las fiscalizaciones de empresas cuyos inversionistas son de origen asiático, a fin de realizar auditorías para verificar y asegurar el cumplimiento de las formalidades y normativas aduaneras.

Ante la sospecha de posibles prácticas que atentan contra el comercio lícito, la DGA realizó un operativo de fiscalización a la cadena de tiendas IMPORTADORA MUDAN SRL, cincos de ellas, ubicadas en varias localidades del Distrito Nacional y el Municipio de Santo Domingo Este y una sucursal en Santiago de los Caballeros.

En un comunicado de prensa, la DGA aseguró que la fiscalización se realiza «en el marco de los procesos que ejecuta esta institución dirigidos a combatir la evasión fiscal».

En el documento se afirmó que estas acciones serán continuas para combatir la evasión fiscal y la competencia desleal.

Por: El dia